金融犯罪対策・品質管理
明確な証跡。
慎重な判断。
米国アリゾナ州テンピ 85281 米国空軍退役軍人 勤務地：アリゾナ州・日本・ホノルル
BSA/AMLおよびKYC/CIPの品質管理スペシャリスト。ホールセール・ミドルマーケットの口座開設と継続的デューデリジェンスに6年以上従事。
実質的支配者の確認、スクリーニングレビュー、調査記録の作成、データ自動化などの実務経験を有する。
品質スコア
Wells Fargo在籍中、毎年独立監査チームが評価
チーム平均を上回る処理実績
高難度案件のレビューにおいて
AML調査件数
PayPalでの11カ月間
01 / 実績
Assistant Vice President / Business Risk & Control Associate
品質管理（QC）・アリゾナ州テンピ
2019年5月 — 2025年3月
AMLコンプライアンス・アナリスト II
アリゾナ州フェニックス
2017年5月 — 2018年3月
経済学研究助手
アリゾナ州ツーソン
2013年11月 — 2015年7月
02 / 能力
KYC/KYB · CIP · CDD/EDD · 継続的デューデリジェンス · 実質的支配者/UBO · 法人関連書類 · リスク評価
OFAC/制裁 · PEP · ネガティブニュース · QA/QC · QCC/ILQC · SAR支援 · 監査・規制検査対応
Excel、VBA、SASを高度に活用。データ収集の自動化および研究データセットの標準化に関する実務経験。
03 / バックグラウンド
経済学士 / 東アジア研究学士（日本）
副専攻：中国語、ビジネス
米国空軍退役軍人 · 2003–2009 · OIF/OEF
日本語 ／ 中上級
中国語（普通話） ／ 中級
ロシア語 ／ 初級
04 / お持ち帰り用
ダウンロード、印刷、または連絡先の保存が可能です。
05 / LINKEDIN
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